MTSecureTrade Limited, een voormalige dochteronderneming van de Gaming Innovation Group (GiG), heeft een boete van € 53.000 gekregen van de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta. De boete werd opgelegd vanwege tekortkomingen op het gebied van anti-witwassen in 2020. Na het onderzoek heeft het bedrijf haar vergunning in Malta ingeleverd.
In 2020 heeft de FIAU onderzoek gedaan naar MTSecureTrade Limited om te controleren of het bedrijf zich hield aan de regels tegen witwaspraktijken. Uit de onderzochte dossiers bleek dat het bedrijf onvoldoende onderzoek deed naar de herkomst van het geld van veel spelers. In 70% van de gevallen voldeed MTSecureTrade Limited niet aan haar verplichtingen, aldus Times of Malta.
Op dat moment was MTSecureTrade Limited een dochteronderneming van de Gaming Innovation Group (GiG). Het bedrijf had een licentie en exploiteerde een white-label oplossing, waarmee andere bedrijven gemakkelijk een online casino konden starten. Onder die licentie exploiteerde MTSecureTrade Limited casino’s zoals Guts Casino en Dunder. Deze merken werden drie jaar geleden verkocht aan Betsson AB. Hoewel de online casino’s nog steeds bestaan, behoren ze niet tot de legale online casino’s in Nederland en maken ze geen deel meer uit van GiG.
Kort na het onderzoek in 2020 heeft MTSecureTrade Limited haar vergunning ingeleverd bij de Malta Gaming Authority (MGA) en de UK Gambling Commission (UKGC).
Vanwege de tekortkomingen in het anti-witwasbeleid die uit het onderzoek van de FIAU naar voren kwamen, heeft de voormalige dochteronderneming van GiG een boete van € 53.000 gekregen.
Een voorbeeld dat door de FIAU werd genoemd, betrof een speler die binnen acht maanden € 42.000 kon storten met prepaidkaarten. In dezelfde periode nam hij € 12.000 op naar zijn prepaidkaarten en bankrekening.
Volgens de FIAU verhoogt het gebruik van prepaidkaarten het risico op witwassen, omdat spelers deze kunnen kopen met contant geld. In Malta is er geen toezicht op de aankoop van deze prepaidkaarten. Daarom concludeerde de FIAU in dit geval dat de speler een hogere risicoclassificatie had moeten krijgen van de exploitant van de online casino’s, die ook strenger had moeten optreden.
Een maand geleden legde de FIAU om dezelfde redenen ook een boete op aan de Glitnor Group. Ook bij die online casino’s konden spelers maandenlang stortingen doen met anonieme prepaidkaarten. Vanwege de tekortkomingen op het gebied van anti-witwassen kreeg dat bedrijf een boete van € 236.789.
Let op: CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en maakt gebruik van affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, ontvangen wij een commissie, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.