De politie in Singapore heeft vorige week bij een grootschalige actie tien personen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij illegaal gokken. De groep buitenlanders wordt ervan verdacht dat ze zijn betrokken bij het witwassen van geld afkomstig van misdaad, waaronder oplichting en online gokken. Bij de invallen is S$ 1 miljard ($ 676 miljoen) aan waardevolle spullen en cash gevonden.
Sinds 2005 zijn casino’s toegestaan in Singapore. Deze casino’s zijn ondergebracht in grote resorts waar naast gokken ook hotels, restaurants, culturele plekken en winkelcentra te vinden zijn. Het bekendste casinoresort in Singapore is de Marina Bay Sands van het Amerikaanse gokbedrijf Las Vegas Sands.
Om toezicht te houden op het gokken in Singapore is in 2022 de Gambling Regulatory Authority opgericht. Deze autoriteit zorgt ervoor dat het gokken op een legale en gecontroleerde manier plaatsvindt.
Afgelopen week heeft de Singapore Police Force (SPF) bekendgemaakt dat zij tien buitenlanders hebben gearresteerd. Deze groep wordt verdacht van valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. Daarnaast hebben zij zich verzet tegen hun aanhouding. Twaalf andere personen worden momenteel meegenomen voor verhoor en de politie is nog op zoek naar acht andere betrokkenen.
De tien gearresteerde personen zijn tussen de 31 en 44 jaar oud en geen staatsburgers van Singapore. De SPF had informatie ontvangen over mogelijke illegale activiteiten, waaronder het gebruik van vervalste documenten om geld wit te wassen op bankrekeningen in Singapore. Na uitgebreid onderzoek heeft de politie de groep geïdentificeerd.
Volgens de SPF is de groep buitenlanders betrokken geweest bij het witwassen van geld afkomstig van georganiseerde misdaad in andere landen, waaronder oplichting en online gokken. Vorig jaar heeft de politie in Singapore ook al ingegrepen bij de strijd tegen illegaal gokken, waarbij zes invallen werden gedaan en 24 personen werden gearresteerd.
Bij de invallen van afgelopen week zijn miljoenen dollars aan cash en waardevolle spullen in beslag genomen. Er zijn 94 eigendommen en 50 voertuigen gevorderd, met een totale waarde van meer dan S$ 815 miljoen. Daarnaast zijn er ruim 35 bankrekeningen in beslag genomen, met een totaal saldo van S$ 110 miljoen. Ook is er meer dan S$ 23 miljoen aan cash gevonden, samen met luxe tassen, horloges, elektronische apparaten, sieraden, goudstaven en documenten over virtuele tegoeden. De totale waarde van alle in beslag genomen spullen en cash bedraagt meer dan een miljard Singaporese dollars.
Het politieonderzoek is nog gaande. Als de aangehouden buitenlanders worden veroordeeld voor het witwassen van geld, kunnen zij een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar krijgen, samen met een boete die kan oplopen tot S$ 500.000. David Chew, directeur van de afdeling Commerciële Zaken, benadrukt dat Singapore een zero-tolerancebeleid heeft ten aanzien van criminelen die hun criminele opbrengsten proberen wit te wassen. De politie zal blijven samenwerken met wetshandhavingsinstanties en financiële inlichtingendiensten om dergelijke criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen.
Het is belangrijk op te merken dat CasinoNieuws.nl affiliate-links gebruikt naar aanbieders van online kansspelen. Als u via zo’n link een account aanmaakt, ontvangt CasinoNieuws.nl een commissie, zonder extra kosten voor u. De partners van CasinoNieuws.nl hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews.
