Criminele organisaties maken steeds vaker gebruik van malafide “darkweb crypto” gokapps om geld wit te wassen, aldus Janneke de Smet van het Openbaar Ministerie. In een interview met Follow the Money legt de plaatsvervangend hoofdofficier uit dat het Openbaar Ministerie zich richt op een ondergronds bancair systeem dat door criminelen wordt gebruikt. In plaats van traditionele banken vertrouwen deze criminelen op een parallel systeem waarbij ze transacties tegen elkaar afstrepen.
Het feit dat de onderwereld niet langer afhankelijk is van het legitieme bancaire systeem om betalingen te doen, vereist een nieuwe aanpak van het Openbaar Ministerie. Dit betekent ook dat de politie op een andere manier moet gaan werken. Volgens De Smet boekt het OM vooruitgang bij deze nieuwe aanpak en heeft het meer inzicht gekregen in de financiële bedrijfsprocessen van criminele organisaties.
Een voorbeeld dat De Smet noemt zijn crypto gokapps op het darkweb. Hierbij kunnen mensen gokken met cryptovaluta en afspreken welke persoon de “winst” moet ontvangen. Deze persoon kan vervolgens het gewonnen bedrag opnemen als wit geld. Volgens De Smet zijn dergelijke processen zeer interessant voor het Openbaar Ministerie.
Het is echter nog onduidelijk waarom criminele organisaties juist deze crypto gokapps gebruiken om de cryptovaluta bij de juiste personen te krijgen. Mogelijk speelt het malafide karakter van deze apps, waarbij bepaald kan worden wie er moet “winnen”, een rol in het verhullingsproces. Traditioneel worden mixers en tumblers gebruikt in de wereld van cryptovaluta om dit doel te bereiken.
Daarnaast is het niet duidelijk hoe de crypto gokapps gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen. Grote transacties naar legitieme bankrekeningen op het moment dat het gewonnen tegoed wordt opgenomen, vallen vaak op. De uitgebreide wetgeving waaraan banken gebonden zijn, zoals de Wet Wwft, zorgt hiervoor. Vooral sinds de regulering van de Nederlandse gokmarkt en de komst van legale online casino’s is het opnemen van tegoeden van illegale online casino’s iets dat banken snel zullen opmerken.
CasinoNieuws.nl heeft contact opgenomen met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie voor verdere verduidelijking. Als er een reactie komt, zal dit artikel worden bijgewerkt. Follow the Money heeft eerder al geschreven over de gokindustrie en heeft onder andere onderzoek gedaan naar de relatie tussen de gezondheidslobby en de gokbranche, evenals naar de gokbranche op Curaçao.
Let op: CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en maakt gebruik van affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, ontvangt CasinoNieuws.nl een commissie, zonder extra kosten voor u. De partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
