Een Britse directeur van een online casino is deze week op Malta voor de rechter verschenen, nadat hij beschuldigd werd van verduistering van € 910.000. De 55-jarige Andrew J. ontkent alle aanklachten en is momenteel op borgtocht vrij.
Het incident vond jaren geleden plaats, toen een anonieme speler van het online casino een klacht indiende. Volgens de speler had het gokbedrijf bijna een miljoen euro van haar verduisterd. Dit leidde tot een onderzoek naar de financiële transacties van de goksite.
Uit het onderzoek bleek dat de Britse directeur, Andrew J., zich schuldig had gemaakt aan verschillende overtredingen. Het onderzoek heeft enige tijd geduurd, wat blijkt uit het feit dat de directeur deze week voor de rechter moest verschijnen op Malta.
De 55-jarige directeur is op basis van het onderzoek in Malta aangeklaagd voor verduistering, het verwerven van geld door fraude, boekhoudkundige overtredingen en het witwassen van geld. Tijdens zijn rechtszaak heeft hij onschuldig gepleit voor deze aanklachten, zoals gemeld door Times of Malta.
De aanklager verzocht om het bevriezen van alle activa van Andrew J., iets waar zijn advocaten het niet mee eens waren. Zij beweerden dat het bedrag van € 910.000, dat hij zou hebben verduisterd van de klager, inmiddels was terugbetaald. Bovendien had de vrouw haar klacht tegen J. ingetrokken.
Ondanks het verzoek van de aanklager, besloot officier van justitie Yana Micallef Stafrace om alle tegoeden van J. te bevriezen. De advocaten slaagden er echter wel in om ervoor te zorgen dat de Britse directeur op borgtocht vrij mocht komen, zij het onder enkele voorwaarden. Hij moet wekelijks een borgboekje ondertekenen en zichzelf binden door een persoonlijke borgstelling van € 25.000.
Volgens informatie van de Britse regering was Andrew J. tot januari 2013 directeur van gokbedrijf Plus 5 Gaming Limited, de moedermaatschappij van het online casino Mouse Club Casino. Hij was ook directeur van Aliquantum Gaming Limited, het software-platform waar de casino’s van Plus 5 Gaming op draaiden.
Het is belangrijk op te merken dat CasinoNieuws.nl affiliatelinks gebruikt naar aanbieders van online kansspelen. Als lezers via deze links een account aanmaken, ontvangt CasinoNieuws.nl een commissie, zonder extra kosten voor de lezers. De partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
