De Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat zij onderzoek zal doen naar gevallen waarin bankrekeningen van gokkers zijn gesloten vanwege witwasbestrijding. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar de toegang tot en het afsluiten van Britse betaalrekeningen.
Het Gamblers Consumer Forum (GCF) had de FCA gevraagd om opheldering over het “de-banken” van personen en bedrijven die betrokken zijn bij goktransacties of de goksector. In reactie daarop heeft de FCA laten weten dat zij wil onderzoeken hoe vaak bankrekeningen worden geweigerd, opgeschort of beëindigd. De FCA heeft informatie opgevraagd bij grote banken om de impact op verschillende klantgroepen te beoordelen, waaronder ook de bankrekeningen van gokkers in combinatie met witwassen.
Vorige week publiceerde de Britse financiële toezichthouder haar eerste bevindingen uit het onderzoek naar de toegang tot en sluiting van betaalrekeningen in het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd oorspronkelijk gestart naar aanleiding van een politiek schandaal, nadat de bankrekening van politicus Nigel Farage bij Coutts werd stopgezet. Uit het onderzoek bleek dat de meeste bankrekeningen werden gesloten vanwege inactiviteit of criminele activiteiten, en niet vanwege politieke opvattingen van de klant. Deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens verzameld tussen juli 2022 en juni 2023.
Het onderzoek zal nu worden uitgebreid naar bankrekeningen die zijn geweigerd of gesloten vanwege verdachte goktransacties, zoals vermeld in de brief. Sommige banken blokkeren al actief rekeningen wanneer klanten betrokken zijn bij opvallende gokactiviteiten, als onderdeel van hun beleid tegen witwassen.
In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse goktoezichthouder UK Gambling Commission (UKGC) al meerdere keren sancties opgelegd aan online casino’s die zich niet houden aan het witwasbeleid. Dit gaat vaak gepaard met nalatigheid op het gebied van verantwoord gokken.
Een voorbeeld hiervan is In Touch Games, dat herhaaldelijk de regels heeft overtreden en uiteindelijk haar vergunning heeft moeten inleveren. Het gokbedrijf kreeg in 2021 een waarschuwing en een boete van £3,4 miljoen vanwege tekortkomingen op het gebied van witwassen en sociale verantwoordelijkheid. Dit jaar volgde een boete van £6,1 miljoen voor dezelfde nalatigheid. Toen de UKGC opnieuw overtredingen constateerde bij In Touch Games, werd de vergunning geschorst.
Ook grote gokbedrijven zoals William Hill (£19,2 miljoen), Entain (£17 miljoen) en GGPoker (£672.829) zijn in het verleden beboet door de UKGC vanwege het niet naleven van het witwasbeleid en de sociale verantwoordelijkheid.
Het is belangrijk op te merken dat CasinoNieuws.nl affiliatelinks gebruikt naar aanbieders van online kansspelen. Als u via zo’n link een account aanmaakt, ontvangt CasinoNieuws.nl een commissie, zonder extra kosten voor u. De partners van CasinoNieuws.nl hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews.
