Een man die regelmatig poker speelde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zeven maanden door het Gerechtshof Amsterdam. Hij werd schuldig bevonden aan drugshandel, witwassen en valsheid in geschrifte. Het hof oordeelde dat de man grote hoeveelheden contant geld had verworven uit illegale activiteiten.
De zaak tegen de 36-jarige Nederlander werd eerder deze maand afgehandeld. Tussen 2013 en 2016 zou hij meerdere keren drugs, waaronder cocaïne en heroïne, buiten Nederland hebben gebracht. Daarnaast werd hij ervan beschuldigd geld wit te wassen tussen 2010 en 2015. In die periode had hij ruim een half miljoen euro aan onverklaarbaar contant geld vergaard.
Met dit geld kocht hij onder andere dure auto’s, huurde hij een luxe appartement in Rotterdam en een villa op Ibiza. Hij boekte ook dure vliegreizen naar Denemarken, Suriname en Spanje, waar hij hotelovernachtingen contant betaalde. Volgens de rechter was hij zich ervan bewust dat het geld afkomstig was uit criminele activiteiten.
In 2014 werd de verdachte al verhoord door de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), waar hij verklaarde dat hij inkomsten had uit poker. Hij weigerde echter om specifieke bedragen te noemen. Tijdens de zitting kwamen wel enkele cijfers naar voren, waaruit bleek dat hij in 2014 zijn grootste winst €6.000 was en dat hij in juli en augustus 2015 €32.000 had gewonnen tijdens toernooien.
Het hof achtte het aannemelijk dat de verdachte zowel online als offline poker speelde, maar vond zijn verklaringen over zijn verdiensten vaag. Hierdoor concludeerde het hof dat het onwaarschijnlijk was dat het grote contante geldbedrag afkomstig was uit legale inkomsten. Volgens het hof waren er voldoende bewijzen dat het geld deels afkomstig was uit criminele activiteiten, gezien zijn betrokkenheid bij drugshandel en belastende berichten tussen hem en een medeverdachte.
De rechter oordeelde uiteindelijk dat de man schuldig was aan witwassen en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zeven maanden.
Dit artikel is informatief van aard en CasinoNieuws.nl benadrukt dat zij affiliate-links gebruikt naar aanbieders van online kansspelen. Het aanmaken van een account via deze links levert hen een commissie op, zonder extra kosten voor de gebruiker. De partners hebben echter geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
