Eind vorig jaar kregen de moederbedrijven van BetCity en Kansino een officiële aanwijzing van de Kansspelautoriteit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Uit onderzoek bleek dat spelers bij deze online casino’s veel geld konden verliezen zonder dat er een onderzoek werd ingesteld naar de herkomst van het geld. Bovendien werden er niet in alle gevallen meldingen gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De Kansspelautoriteit heeft nu bekendgemaakt welke twee goksites het betreft, omdat de aanwijzingen onherroepelijk zijn geworden. Het gaat om Betent B.V., het moederbedrijf van BetCity, en Play North Limited, het moederbedrijf van Kansino.
De Kansspelautoriteit constateerde dat BetCity en Kansino op drie punten in overtreding waren. Ze voldeden niet aan het tweede en achtste lid van Artikel 3 van de Wwft, en ook het eerste lid van Artikel 16 werd niet voldoende nageleefd. Dit houdt onder andere in dat er onvoldoende controle werd uitgeoefend op de zakelijke relatie en de transacties van spelers, en dat er niet adequaat werd omgegaan met het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU.
Bij Kansino ging er bij 11 van de 14 cliëntenonderzoeken iets mis, terwijl dit bij BetCity het geval was bij 12 van de 17 onderzoeken. De Kansspelautoriteit concludeerde dat Betent niet in staat was om een voortdurende controle uit te oefenen op de spelers en hun transacties, waardoor niet kon worden vastgesteld of deze overeenkwamen met de kennis die Betent had van de spelers en hun risicoprofiel. Het cliëntenonderzoek was daarmee niet afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen.
Bij BetCity waren er spelers die grote bedragen konden verliezen zonder dat er een onderzoek werd gestart naar de herkomst van het geld. Zo verloren sommige spelers respectievelijk € 110.000, € 55.000 en € 85.000 zonder dat er actie werd ondernomen. Bij Kansino verloor een speler zelfs € 135.000 in twee maanden zonder dat er een onderzoek werd gestart.
Hoewel er bij Kansino wel alarmbellen afgingen, werd er geen onderzoek gestart naar aanleiding van deze signalen. Bovendien werden niet in alle gevallen meldingen gedaan bij de FIU. Bij Kansino had dit in 9 gevallen wel moeten gebeuren, terwijl dit bij BetCity in 3 gevallen niet gebeurde.
BetCity en Kansino hebben in hun zienswijze gereageerd op de constateringen van de Kansspelautoriteit. BetCity betreurt de situatie en heeft afspraken gemaakt met leveranciers om spelers beter te monitoren. Betent B.V. geeft aan dat de leidraad van de Kansspelautoriteit op een bepaald punt geen specifieke uitleg gaf, maar dat zij de goedkeuring van de vergunningsaanvraag als een goedkeuring van hun anti-witwasbeleid zagen.
Bij Kansino had de Kansspelautoriteit bedenkingen bij de rapporten die zij ontvingen en de manier waarop deze werden opgeslagen. Het moederbedrijf van Kansino geeft aan dat dit komt doordat er data uit verschillende systemen moest worden gecombineerd en vertaald moest worden.
Voor zover bekend hebben BetCity en Kansino geen last onder dwangsom ontvangen voor het niet naleven van de Wet Wwft. BetCity heeft echter wel een boete van € 400.000 gekregen voor het sturen van reclames aan jongvolwassenen.
Minister Weerwind heeft vandaag toegelicht welke procedure de Kansspelautoriteit volgt bij het optreden tegen legale Nederlandse online casino’s. Hierbij worden informele en formele gesprekken
